Fraude Bancario / Demanda Como Denunciante De La Sec

A raíz de la crisis financiera que devastó la economía de la nación en el 2008, las instituciones financieras, tales como bancos y empresas de inversión, se encuentran bajo creciente estrecha vigilancia por parte del gobierno de Estados Unidos. Con el fin de combatir actos y prácticas fraudulentas de los bancos, el gobierno de los Estados Unidos ha llegado a depender en gran medida en particulares para presentar información de irregularidades corporativas. Bajo la disposición "Qui-Tam" de la Ley Federal de Reclamos Falsos, una persona puede presentar una "Demanda como Denunciante" contra un banco o cualquier otra entidad que está cometiendo un fraude contra el gobierno.

Comúnmente conocido como un "Laudo al Denunciante", la disposición "Qui-Tam" de la Ley de Reclamos Falsos permite a tales personas con información de fraude bancario a cobrar 10% - 30% de los daños financieros que el gobierno recupera, los cuales, en ciertos casos, pueden ser una suma substancial.

La Ley de Reclamos Falsos permite a cualquier persona que tenga conocimiento de un fraude que se está perpetrando contra el gobierno a interponer una Demanda Qui-Tam y recuperar un "Laudo al Denunciante"; siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. El propósito del Laudo al Denunciante es proporcionar un incentivo financiero para particulares para que presenten información de actos y/o prácticas que defraudan a los contribuyentes estadounidenses. El laudo financiero anima a agentes, asesores financieros, ex-empleados del banco, actuales empleados del banco, directores de sucursales y otros que tienen evidencia de fraude para comparecer con sus conocimientos. Personas que han atestiguado de primera mano un fraude financiero pueden ser elegibles para recibir una gran recompensa monetaria por su información.

No es necesario que la persona que presenta la información sea un "informante" de la empresa, tal como un oficial corporativo o un miembro de alta gerencia para cobrar un laudo. Mientras que los individuos con estos títulos sin duda pueden entablar una exitosa demanda Qui-Tam, la Ley de Reclamos Falso permite a cualquier persona que presenta información acerca de fraude gubernamental para poder cobrar un Laudo al Denunciante.

Si su información conduce a una demanda exitosa Qui-Tam contra un banco cometiendo fraude contra el gobierno, puede cobrar hasta un 30% de la recuperación financiera a través de un Laudo al Denunciante - siempre y cuando el fraude se reporte correctamente. Los Laudos al Denunciante son otorgados a personas que voluntariamente entregan evidencia que lleva a la ejecución exitosa de una demanda por parte de la SEC. Si la demanda de la SEC resulta en una sanción que se dicte en una suma superior a $1.000.000, la ley federal establece que el denunciante deberá recibir un porcentaje (10% - 30%) del cobro.

Al presentar una Demanda como Denunciante contra una institución financiera o cualquier otra entidad, es importante presentar su reclamo Qui-Tam tan pronto como sea posible. Bajo la Ley de Reclamos Falsos, sólo el primer individuo que presenta la información de un fraude específico puede proceder con una Demanda como Denunciante. Por lo tanto, el tiempo es esencial al presentar una Demanda por Fraude Bancario y como Denunciante.

Una vez que ha tomado la decisión para presentar información de un fraude cometido por un banco u otra institución financiera contra el gobierno, es importante obtener representación legal tan pronto como sea posible. Demandas como Denunciante son muy complejos. Con el fin de proteger tanto sus derechos como interponer con éxito una demanda Qui-Tam contra los transgresores, los individuos deben buscar un Abogado de Denunciantes con experiencia para manejar su caso. Un Abogado de Denunciantes con experiencia explicará las leyes que están en lugar para proteger a los Denunciantes de la posibilidad de represalias y explicará cómo proceder con su caso.

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